Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон о ратификации соглашения об учреждении международного центра оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма (МЦОР). В октябре законопроект получил одобрение парламента Казахстана.
Соответствующее соглашение о создании МЦОР было подписано в октябре 2023 года главами государств — участников СНГ.
Документ, подписанный в Бишкеке, устанавливает, что организационно‑техническое и информационное обеспечение деятельности центра возлагается на оператора информационной системы МЦОР, функции которого выполняет Федеральная служба по финансовому мониторингу Российской Федерации. Программно‑аппаратные комплексы для обработки данных информационной системы МЦОР размещаются на территории России.
К ключевым функциям МЦОР относятся обеспечение проведения наднациональной оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма путем формирования соответствующих баз данных. Центр также обеспечивает защищенный обмен информацией по приоритетным для сторон направлениям. Кроме того, МЦОР обеспечивает взаимодействие подразделений финансовой разведки сторон для накопления, обработки и анализа необходимых сведений посредством единообразных форматов.
Свежие комментарии