Росфинмониторинг предложил повысить до 75 млн рублей порог для банков по сделкам с недвижимостью. Превышение этой суммы обязывает кредитные организации сообщать об операциях финразведке. Порог для посредников установят в 5 млн рублей. Нововведения начнут действовать через 15 дней после вступления приказа в силу.
Российская финансовая разведка, Росфинмониторинг, представила проект приказа, который предусматривает увеличение лимита для банков до 75 миллионов рублей по сделкам с недвижимостью. При превышении этой суммы, кредитные учреждения обязаны предоставлять информацию об операции финансовой разведке. Текст документа был размещён на портале проектов нормативных правовых актов.
"Определить, что размер суммы операции с наличными и (или) безналичными денежными средствами, осуществляемой по сделке с недвижимым имуществом, при превышении которого такая операция подлежит обязательному контролю, составляет для кредитных организаций и филиалов иностранных банков, через которые иностранные банки осуществляют деятельность на территории Российской Федерации, - 75 миллионов рублей либо сумму в иностранной валюте, эквивалентную 75 миллионам рублей", - говорится в проекте документа.
Дополнительно, согласно приказу, для организаций-посредников, предоставляющих услуги при сделках купли-продажи недвижимости, устанавливается порог в 5 миллионов рублей. Согласно проекту приказа, кредитные организации, филиалы иностранных банков и посредники обязаны начать предоставлять сведения об указанных операциях в Росфинмониторинг спустя 15 дней после того, как приказ вступит в силу.
Свежие комментарии