Нацбанк Украины оштрафовал банк Порошенко на $500 тыс. за нарушения

Национальный банк Украины штрафует «Международный инвестиционный банк» Петра Порошенко на 20,5 млн гривен за нарушения в финмониторинге. Причинами стали недостаточная проверка клиентов и предоставление недостоверной информации.

Национальный банк Украины наложил штраф на «Международный инвестиционный банк», принадлежащий бывшему президенту Украины Петру Порошенко.

Сумма взыскания составила 20,5 млн гривен, что эквивалентно 500 тысячам долларов. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на УНН.

Согласно данным агентства, банк Порошенко был оштрафован за многочисленные нарушения в области финансового мониторинга. В числе выявленных несоблюдений законодательства — недостаточная проверка клиентов банка и предоставление недостоверной информации.

В марте текущего года Национальный банк Украины уже принимал меры воздействия в связи с нарушениями требований законодательства против отмывания доходов, полученных преступным путём.

Ранее партия «Европейская солидарность» объявила о блокировке офисом Владимира Зеленского выезда Петра Порошенко в США.