Известный блогер Лерчек и её бывший супруг завершили следственные действия по делу о незаконном выводе 250 млн рублей за границу. Обвиняемые начали изучение более 3000 страниц материалов, участвуя в сложном расследовании с использованием фирм-однодневок и офшорных структур.
Следственные мероприятия по уголовному делу, связанному с незаконным выведением за границу 250 миллионов рублей, в котором фигурируют известный блогер Валерия Чекалина, широко известная как Лерчек, и ее бывший супруг Артем Чекалин, были официально завершены.
На текущий момент обвиняемые, находящиеся под домашним арестом, приступили к ознакомлению с собранными материалами дела. Данная информация была подтверждена в сообщении РИА «Новости».По данным следствия, незаконная трансграничная операция с валютными средствами осуществлялась на основе фиктивных контрактов и подложных финансовых документов. Обвинение квалифицируется по пунктам «а» и «б» части 3 статьи 193.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, что подразумевает ответственность за незаконные валютные операции в особо крупном размере.
Расследование было осложнено сложной цепочкой транзитных операций, проходивших через фирмы-однодневки и офшорные структуры, как отмечают осведомленные источники. На текущий момент фигуранты изучили лишь 40 из более чем 3000 страниц следственных материалов.
Ранее было возбуждено уголовное дело против блогера Маркаряна, известного своими высказываниями, которые носили женоненавистнический характер. В настоящее время он находится под арестом, и на последнем судебном заседании срок его задержания был продлён до 9 ноября.
Свежие комментарии