Правоохранительные органы Армении установили и пресекли деятельность группы иностранцев, занимавшихся незаконным оборотом наркотических средств и отмыванием денег. Об этом информирует Следственный комитет Армении.
По делу уже произведены аресты 22 человек. Материалы, касающиеся задержанных, выделены в отдельное производство.
По представленным материалам, в период с 2022 по 2025 годы на банковские карты гражданки Армении А.Г., её супруга и свекра различными лицами было перечислено 4,5 млрд драм (более $11 млн). Указанные средства затем конвертировались в доллары в ряде банков и кредитных организаций.
Дальнейшая схема, по версии следствия, включала разделение денежных сумм между участниками группы с целью сокрытия перевода средств за границу и уклонения от их декларирования в установленном законом порядке. В течение 2022–2025 годов практически ежедневно кто-то из них переходил границу, предположительно через Грузию, где наличные передавались лицам, причастным к незаконному обороту наркотиков.
В отношении трёх граждан Армении возбуждено отдельное производство по факту отмывания денег. Их банковские счета и имущество арестованы. Материалы дела направлены прокурору.
Свежие комментарии