Владимир Зыков рассказал, как мошенники отмывают деньги через дропперов

Мошенники используют карты подставных лиц для перевода украденных средств, сообщил Владимир Зыков, глава Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров. Деньги проходят через сложные схемы, затрудняющие их отслеживание даже профессионалам.

Мошенники направляют похищенные средства на карты подставных лиц, известных как дропперы, которых вербуют под видом легкой подработки.

Об этом сообщил в разговоре с RT Владимир Зыков, возглавляющий Ассоциацию профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров.

«Полный цикл от момента поступления средств на карту дроппера до их преобразования в криптовалюту составляет от нескольких минут до получаса», — отметил он.

По его словам, переводы через банковские системы происходят мгновенно, а процесс покупки криптовалюты посредством P2P-сетей обычно занимает от 5 до 30 минут, если банковские фильтры не задержали операцию.

«После этого средства проходят через миксеры, цепочку обменов, DeFi-протоколы, OTC-обмен и «переключение цепочки». Это делает процесс отслеживания сложным даже для профессионалов блокчейн-анализа. Активы либо отправляются за границу, либо выводятся через фиктивные счета», — пояснил он.

Зыков также добавил, что в некоторых схемах применяются курьеры.

«Деньги снимаются с банкоматов или забираются у жертвы лично и далее физически доставляются в обменные пункты, которые работают на основе предварительной договоренности», — резюмировал он.

Ранее депутат Госдумы Антон Немкин предостерёг о появлении новых схем мошенничества с поддельными налоговыми уведомлениями в преддверии новогодних праздников.

Ранее мы освещали инициативу, с которой выступила Госдума, касающуюся усиления защиты бизнес-сообществ от мошеннических атак. В контексте постоянной угрозы поддельных уведомлений от ФНС, Госдума акцентировала внимание на необходимости принятия дополнительных мер цифровой безопасности.

Душой этих мер является противостояние использованию аферистами фишинговых доменов для рассылки поддельных налоговых уведомлений, что требует усиленного контроля и взаимодействия с правоохранительными органами. Мы подчеркивали важность инициатив по защите бизнеса в сложившейся обстановке.