Десять вилл в Испании и одно уголовное дело в России. Беглый экс-сенатор Хорошавцев оказался долларовым миллионером

Беглый экс-сенатор Совфеда Виктор Хорошавцев оказался долларовым миллионером. Журналисты нашли в Испании 10 вилл, которые предположительно принадлежат бывшему парламентарию. А в России тем временам против него возбудили уголовное дело.

Суд России заочно арестовал бывшего президента "Башнефти" и бывшего члена Совета Федерации Виктора Хорошавцева, а также объявили его в розыск.

Его обвинят в мошенничестве в особо крупном размере. Сам Хорошавцев летом 2024 году уехал в Турцию.

Газета "Известия" обратила внимание на то, что супруга экс-сенатора Людмила является гендиректором элитного гостиничного комплекса Villa Marina в испанской Марбелье, который насчитывает как минимум 10 вилл. А сам Хорошавцев выступает в качестве советника.

Вся недвижимость зарегистрирована на компанию Villa Marina Properties Socmi S.A. (Малага), а владельцем указана компания Etablissement Frasco (Лихтенштейн). Выписка из официального бюллетеня княжества подтверждает, что Людмила Хорошавцева выступают управляющей офшором. До неё компанией управлял гражданин Швейцарии Антон Даниэль Висс, который находится под санкциями США за то, что помогал богатым гражданам России скрыть свои активы за рубежом.

Общая стоимость испанских вилл по разным подсчётам может колебаться от 21,6 млн евро (2 млрд рублей) до 60 млн евро (5,4 млрд рублей).

Каждая вилла комплекса рассчитана на группу отдыхающих до 12 человек. Одна ночь стоит более 1 тыс. евро или более 90 тыс. рублей.

Председатель адвокатской конторы "Адвокаты и бизнес" Дмитрий Штукатуров полагает, что Хорошавцев и его супруга являются истинными владельцами гостиничного комплекса, а все эти офшоры нужны, чтобы избежать санкций.

Он отметил, что супружеская чета прибегла к классической уловке, на которую часто идут богатейшие граждане России, когда им надо спрятать свои зарубежные активы.

На это указывает и семейная модель управления, и использование офшорных компаний, и привлечение человека, который уже попадался на помощи гражданам России, которые пытаются скрыть свои богатства. Подозрительным моментом является и то, что Villa Marina Properties Socmi S.A, на которую зарегистрированы виллы, несколько раз меняла название и форму собственности.

Учитывая сложившуюся практику, можно обоснованно предполагать их реальное бенефициарное владение активом. Тем более, семья Хорошавцевых задействована не только в управлении испанскими активами, но и лихтенштейнскими компаниями,

- отметил Штукатуров.

 

Следствие в России вменяет бывшему сенатору шесть эпизодов мошенничества. Оно полагает, что подозреваемый вместе с другими фигурантами похитил крупную сумму денег и перечислил её на счета подконтрольных соучастникам структуру.

О какой сумме идёт речь, в материалах дела не уточняется, однако "Известия" полагают, что экс-сенатор подозревается в краже более 8 млрд рублей у шести негосударственных пенсионных фондов. Деньги были выведены через покупку неликвидных облигаций, которые выпустили аффилированные с мошенниками структуры, а затем преведены на счета подконтрольных организаций. Потерпевшим в данном деле проходит Агентство по страхованию вкладов.