В Казани пятеро граждан обвиняются в создании преступного сообщества и незаконной банковской деятельности. Глава "Смарт Строй" обналичил 6 млрд рублей и уклонился от налогов на сумму более 67 млн рублей. Возмещено 1,9 млн рублей, арестовано имущество на 77,8 млн рублей.
В Казани предъявлены обвинения пятерым гражданам в связи с их участием в преступном сообществе, незаконной банковской деятельности и рядом других противоправных действий.
Об этом информирует управление Следственного комитета России по Татарстану сообщает.Следствие утверждает, что в 2024 году глава компании «Смарт Строй» организовал преступное сообщество, которое осуществляло незаконную банковскую деятельность. Участниками было обналичено свыше 6 миллиардов рублей, при этом они получили доход в размере 570 миллионов рублей. Руководитель компании также не уплатил НДС и налог на прибыль на сумму более 67 миллионов рублей, для чего использовал поддельные распоряжения при переводе денежных средств.
В процессе расследования было возмещено 1,9 миллиона рублей. В целях обеспечения исполнения приговора в сфере гражданского иска был наложен арест на имущество обвиняемого на сумму свыше 77,8 миллиона рублей.
Ранее было сообщено о задержании бывшего депутата Челябинской области Ерика Сарсенбаева по подозрению в даче взятки в особо крупном размере сотруднику оборонного завода. Его задержание было проведено сотрудниками ФСБ.
Ранее мы сообщали о росте случаев мошенничества в Нижегородской области, где с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года зарегистрировано 44 случая мошенничества, что привело к потерям почти в 19 миллионов рублей. Жители региона часто сталкивались с обманом через звонки от "службы безопасности банка" и фальшивыми предложениями о заработке, что свидетельствует о распространенности преступных схем.
Свежие комментарии