Правоохранительные органы задержали бизнесмена Михаила Арзамасцева. Возбуждено два уголовных дела.
Его обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных двумя статьями Уголовного кодекса Российской Федерации, о чём сообщили представители пресс-службы городского управления Министерства внутренних дел РФ.
В отношении Арзамасцева возбуждено уголовное дело по фактам мошенничества в особо крупном размере и осуществления незаконной банковской деятельности. В ходе обысков по месту жительства и работы подозреваемого были обнаружены крупные суммы денежных средств.
«Следствие устанавливает возможные дополнительные эпизоды противоправной деятельности задержанного», — отметили в УМВД России по Екатеринбургу.
Предприниматель Михаил Арзамасцев, известный также под прозвищем "Форд", основал АНО "Чистое сердце" в 2018 году. По имеющимся данным, его организация оказывала помощь лицам без определенного места жительства, а фактически использовалась для отмывания денежных средств, принадлежащих крупным застройщикам Свердловской области.
Помимо этого, Арзамасцев оформлял на себя активы и недвижимое имущество своих социально незащищённых сотрудников, после чего реализовывал его и присваивал вырученные средства.
Схема заключалась в следующем: сотрудники АНО находили людей, оказавшихся в тяжёлом материальном положении, принимали их на работу, а затем лишали всего имущества.
В ходе проведения следственных действий у подозреваемого было конфисковано более 10 миллионов рублей, а также выявлены объекты элитной недвижимости и дорогостоящие автомобили.
Задержанный не смог предоставить вразумительных объяснений относительно источника происхождения указанных средств и имущества.
Свежие комментарии