Старейший швейцарский банк обвинили в отмывании денег дочери первого президента Узбекистана

После восьми лет расследования дела об отмывании денег швейцарскому банку предъявили обвинение.

Один из старейших частных банков Швейцарии (Lombard Odier работает с 1796 года) обвинили в отмывании денег. По версии следствия, его сотрудник помогал скрыть доходы организации "Офис", которая была создана дочерью первого президента Узбекистана Ислама Каримова Гульнарой Каримовой.

Информация об этом деле опубликована на сайте генеральной прокуратуры Швейцарии.

Кроме того, обвинения предъявлены бывшему менеджеру банка по работе с клиентами. Примечательно, что расследование против финансовой организации и её бывшего сотрудника велось с 2016 года, но только сейчас им предъявили обвинение. Самой Каримовой предъявили обвинения в сентябре 2023 года.

По данным швейцарской прокуратуры, "Офис" не вёл предпринимательскую деятельность, а был создан исключительно для обеспечения юридического прикрытия отмывания денег. Отмечается, что это стало возможным, в частности, в результате коррупционных действий в телекоммуникационном секторе Узбекистана.

В прокуратуре утверждают, что бывший сотрудник банка, которому сейчас предъявили обвинение, был знаком с Каримовой ещё до того, как пришёл работать в финансовую организацию. А устроившись в банк, он открыл девять счетов для компании, которые были предназначены для отмывания денег. Кроме того, он препятствовал установлению происхождения средств на счетах.

Что касается самого банка, то, по версии правоохранителей, он не соблюдал стандарты по борьбе с отмыванием денег и собственные внутренние правила при открытии и ведении девяти банковских счетов.

В свою очередь, в банке обвинения назвали необоснованными и беспочвенными и заявили, что организация сотрудничала с властями на протяжении всего расследования.