Совет Федерации одобрил закон, позволяющий Росфинмониторингу увеличивать пороги сделок с недвижимостью для "антиотмывочного" контроля свыше 5 млн рублей. Сроки подачи сведений согласовываются с Банком России. Закон вступит в силу после подписания Путиным.
Совет Федерации на своём пленарном заседании утвердил закон, предоставляющий Росфинмониторингу полномочия по увеличению финансовых порогов сделок с недвижимостью, которые подлежат "антиотмывочному" контролю.
Росфинмониторинг получает полномочия определять размер суммы операции с наличными и безналичными средствами в сделках с недвижимостью. Если эта сумма превышает установленный порог, сделка попадёт под обязательный контроль. Минимальная сумма, установленная для такого контроля, составляет 5 миллионов рублей.
Контролирующий орган также сможет устанавливать размеры сумм дифференцированно в зависимости от типа организации, работающей с деньгами или иным имуществом, и предоставляющей данные о таких операциях.
Нормативный акт, который Росфинмониторинг примет для определения этих сумм, также будет регулировать сроки подачи соответствующих сведений. Эти временные рамки будут согласованы с Банком России для организаций, которые находятся под его наблюдением.
Если этот закон будет подписан президентом России Владимиром Путиным, он вступит в силу в тот же день.
Свежие комментарии