Министерство юстиции США и Секретная служба США объявили о конфискации доменов и заморозке активов криптобиржи Garantex. Платформа обвиняется в отмывании денег, содействии преступным организациям и нарушении санкционного режима.
Министерство юстиции США и Секретная служба США провели международную операцию, в ходе которой были конфискованы домены и заморожены активы русской криптовалютной биржи Garantex.
Об этом сообщается в пресс-релизах ведомств. Секретная служба США также сообщила о заморозке более $26 млн в криптовалютных активах, связанных с биржей. Власти утверждают, что эти средства использовались для отмывания денег на платформе.Garantex обвиняется в отмывании денег, содействии преступным организациям и нарушении санкционного режима. По данным следствия, с момента основания в 2019 году платформа обработала не менее $96 млрд в криптовалютных транзакциях.
В рамках расследования Минюст США предъявил обвинения двум администраторам биржи — 46-летнему Алексею Бесчокову и 40-летнему Александру Мире Серде. Они обвиняются в заговоре с целью отмывания денег, а Бесчоков дополнительно — в нарушении санкционного законодательства США и управлении незарегистрированным платежным сервисом.
Бесчокову и Мире Серде грозит до 20 лет лишения свободы по обвинению в отмывании денег. Бесчоков также может получить еще 20 лет по обвинению в нарушении санкций и пять лет за ведение незарегистрированного платежного бизнеса.
В операции участвовали правоохранительные органы Германии, Финляндии, Нидерландов и Эстонии, а также аналитическая компания Elliptic и эмитент стейблкоина Tether, который ранее заморозил $26 млн на адресах Garantex.
Свежие комментарии