Рэпера Тимати заподозрили в отмывании денег через бизнес

Роскошный картинг-центр, сеть кофеен, бренд одежды — всё это вызвало вопросы у антикоррупционных активистов.

Федеральный проект по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) инициировал официальную проверку в отношении рэпера и предпринимателя Тимура Юнусова, известного как Тимати. Поводом стали признаки сомнительных финансовых операций в компаниях, связанных с артистом, передает NEWS.

ru.Как сообщили в организации, анализ бухгалтерской и налоговой отчётности ряда юридических лиц, где Юнусов имеет долю, выявил несоответствия, характерные для схем легализации доходов. В связи с этим в прокуратуру направлено обращение с требованием:- дать правовую оценку деятельности этих структур; - установить конечных бенефициаров и фактических руководителей; - проверить законность всех финансовых потоков на соответствие закону о противодействии отмыванию преступных доходов.В случае подтверждения нарушений активисты настаивают на возбуждении уголовного дела.