Следствие завершило расследование дела о выводе 250 млн рублей, в котором участвуют Валерия и Артём Чекалины. Фигуранты начали изучать материалы. Расследование включало сложные схемы с офшорами. Также продлён арест блогеру Маркаряну за женоненавистнические высказывания.
Следственное управление завершило расследование по делу о незаконном выводе за границу 250 миллионов рублей, в котором фигурируют блогер Валерия Чекалина (Лерчек) и её бывший супруг Артём Чекалин.
Официальные источники сообщают, что фигуранты, находящиеся под домашним арестом, начали ознакомиться с материалами дела. Об этом информирует агентство РИА «Новости».Следствием установлено, что схема по незаконному выводу валютных средств за границу была реализована посредством фиктивных контрактов и ложных финансовых документов. Дело возбуждено по пунктам «а», «б» части 3 статьи 193.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, предполагающей наказание за незаконные валютные операции в особо крупном размере.
Особенность расследования заключалась в сложности схемы транзитных операций, проходивших через компании-однодневки и офшорные структуры, как утверждают осведомлённые источники. На данный момент к изучению материала приступили, однако ознакомлены лишь с 40 листами из более чем 3000 страниц дела.
Ранее также было открыто уголовное дело против блогера Маркаряна, известного своими женоненавистническими утверждениями. В настоящее время он находится под арестом, и в ходе последнего заседания суда срок его задержания продлили до 9 ноября.
Свежие комментарии