Основатель Binance Чанпэн Чжао, ранее помилованный Трампом, обвинён в содействии переводам миллионов долларов для ХАМАС и "Хезболлах" после атаки на Израиль 7 октября 2023 года. Иск в суд подали американцы, чьи родные пострадали.
По данным газеты Financial Times, в понедельник стало известно об обвинениях против основателя криптовалютной биржи Binance, Чанпэна Чжао.
Ранее помилованный президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом, Чжао был обвинен в содействии финансовым поступлениям в поддержку движения ХАМАС после атаки на Израиль 7 октября 2023 года.Иск, поданный в федеральный суд США, основан на заявлениях американских граждан, чьи родственники пострадали: погибли, получили ранения или были захвачены в заложники. В документе указано, что Чжао и платформа Binance "намеренно оказали значительную помощь" ХАМАС и "Хезболлах", что позволило скрывать происхождение и движение финансовых средств.
Согласно материалам иска, переводы через Binance происходили даже после того, как в ноябре 2023 года компания выплатила более 4,3 миллиарда долларов в порядке урегулирования обвинений, связанных с нарушениями санкционных режимов и законодательства о противодействии отмыванию денег.
Свежие комментарии