ЦБ выявил признаки использования инвестиционных монет для отмывания денег. Мошенническая схема включает в себя фиктивную компанию, с которой и начинается афера.
Представитель регулятора уточнил, что "Банк России выявляет признаки того, что отдельные операции с инвестиционными монетами носят подозрительный характер и направлены на обналичивание денежных средств".
Росфинмониторинг обнародовал описание мошеннической схемы совершения транзитных операций с использованием инвестмонет из драгоценных металлов, уточнил представитель консалтинговой компании.
Консультанты этой же компании описали схему по отмыванию денег с помощью монет. Начинается всё с того, что организация, которая хочет обналичить деньги, пересылает определённую сумму фиктивной компании в качестве оплаты за какие-либо услуги или товары. Из фиктивной компании деньги далее уходят в реальную, которая занимается куплей-продажей драгоценных металлов, в оплату инвестиционных монет.
Далее в схеме появляются аффилированные посредники, которые между собой несколько раз перепродают эти монеты. Финальной точкой аферы становится продажа монет банку подставными физлицами и обналичивание полученных денежных средств.
Свежие комментарии