Правоохранительные органы провели обыски у Яны Скоковой и Юлии Байтюль, руководителей «Биклевер Финанс», по делу о незаконных валютных операциях. Операция связана с переводами крупных сумм на счета нерезидентов. Также задержание затронуло Дмитрия Фосмана из «Благо Инвест».
В доме генерального директора компании «Биклевер Финанс» Яны Скоковой прошли обыски в рамках расследования уголовного дела, связанного с крупномасштабными финансовыми нарушениями.
Данную информацию предоставили правоохранительные органы.Яна Скокова обвиняется в совершении правонарушений, предусмотренных частью 2 статьи 187 УК РФ (незаконный оборот средств платежей) и частью 3 статьи 193.1 УК РФ (осуществление валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием фальшивых документов), сообщается в заявлении, передаёт ТАСС.
Такого же рода обвинения предъявлены и второму генеральному директору компании Юлии Байтюль, находящейся под арестом по решению Дорогомиловского районного суда. По информации следствия, обвиняемые организовали механизм перевода значительных денежных сумм в иностранной валюте на счета нерезидентов в нарушение российского законодательства. Обыски были осуществлены для сбора доказательств, подтверждающих данную незаконную деятельность.
Ранее в Москве был задержан генеральный директор компании «Благо Инвест» Дмитрий Фосман, которого подозревают в крупномасштабном мошенничестве. Компании, которую он возглавляет, принадлежит статус одного из ведущих производителей подсолнечного масла. Несколько дней назад к нему применили меру пресечения в виде домашнего ареста.
Свежие комментарии