В Челябинской области банда из 14 "банкиров" незаконно заполучила 12 млн рублей

В квартирах обвиняемых нашли 600 банковских карт, 230 печатей юридических лиц и электронную технику для "работы". Возбуждены уголовные дела по четырём статьям. 14 человек обвиняют в совершении ряда преступлений, связанных с незаконной банковской деятельностью, и в создании организованного преступного сообщества.

Злоумышленники нелегально обналичивали денежные средства по одной схеме.

— Деньги клиентов по фиктивным основаниям переводились на счета юридических лиц, а затем обналичивались за определённый процент. Для этого обвиняемые создали более 28 фирм. В результате подпольных финансовых операций они заполучили около 12 млн рублей, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ведомства вместе с региональным УФСБ и Росгвардией задержали членов банды. Сейчас устанавливают дополнительные эпизоды их преступной деятельности.