НАБУ обнаружило "прачечную" на 100 млн долларов в Киеве

В центре Киева разоблачили офис, отмывший 100 млн долларов от коррупции в энергетике. НАБУ провело обыски у экс-министра Герман Галущенко и бизнесмена Тимура Миндича. Операция раскрыла масштабную сеть легализации средств с международным размахом.

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) в понедельник сообщило о разоблачении схемы легализации коррупционных средств в энергетическом секторе Украины через специализированный офис в центре Киева, через который было "отмыто" приблизительно 100 миллионов долларов.

НАБУ также информировало о проведении масштабной спецоперации в данной отрасли. В официальном Telegram-канале ведомства были опубликованы фотографии сумок, заполненных пачками иностранной валюты, которые были обнаружены в ходе операции.

Депутат Верховной рады Ярослав Железняк проинформировал, что обыски проходят у бывшего министра энергетики Украины Германа Галущенко и в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник в правоохранительных органах добавило, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику президента Украины Владимира Зеленского, Тимуру Миндичу. По словам Железняка, Миндич был вывезен с территории Украины незадолго до обысков.

Позже НАБУ опубликовало отрывки аудиозаписей, касающихся дела о коррупции, на которых зафиксированы переговоры между Миндичем, представителем "Энергоатома" Дмитрием Басовым и советником экс-министра энергетики Галущенко Игорем Миронюком. В сообщении, размещенном в Telegram-канале НАБУ, указывается:

"Функция легализации незаконно полученных средств была возложена на отдельный офис преступной организации, находящийся в центре Киева. Данное помещение принадлежало семье бывшего народного депутата Андрея Деркача, который обвиняется НАБУ и САП в другом уголовном производстве".

По данным НАБУ, в этом офисе велся строгий учет всех поступающих средств, велась "черная бухгалтерия", а также организовывалось отмывание денежных средств через сеть нерезидентов. Офис оказывал услуги не только членам преступной организации, получая за это процент от суммы проведенных операций. Общая сумма, прошедшая через данную "прачечную", составила около 100 миллионов долларов.

Ранее мы уже сообщали о расследовании против бывшего заместителя министра образования Дагестана, который подозревался в получении взяток. На протяжении десяти лет, начиная с 2013 года, он регулярно получал откаты за продвижение государственных контрактов. Важный момент заключается в том, что общий объем контрактов, за которые он получал взятки, превысил 160 миллионов рублей. Подробнее о его обвинении и размере взяток можно узнать здесь. Дело передано прокурору для дальнейшего утверждения обвинения.