В Сургуте полиция задержала участников группы, занимавшейся незаконным оборотом платежных средств. Они скупали банковские карты, обналичивали средства и переводили в криптовалюту, оборот превысил 94 млн рублей. Возбуждено уголовное дело, трое арестованы.
В Сургуте сотрудники правоохранительных органов задержали членов организованной группы, подозреваемой в незаконной деятельности с платежными средствами.
Об этом информировала официальный представитель Министерства внутренних дел России Ирина Волк.Злоумышленники приобрели банковские карты у граждан, получая доступ к их банковским счетам. На этих счетах накапливались средства, добытые противоправным способом. Впоследствии сообщники осуществляли обналичивание денежных средств, удерживая комиссию в размере от 3 до 15%, конвертировали в криптовалюту и пересылали своим "кураторам", - эта информация была размещена ею в Telegram-канале.
Волк отметила, что, согласно сведениям одной из криптовалютных бирж, объем оборота средств в сделках купли-продажи криптовалюты, проведенных указанными лицами, превысил 94 миллиона рублей. Также выяснилось, что приобретенные ими карты использовались для совершения дистанционных краж на территории России. По этому факту возбуждено уголовное дело (часть 5 статьи 187 УК РФ).
Трое участников данного дела находятся под стражей. Еще один их сообщник получил подписку о невыезде и надлежащем поведении, - заключила представитель МВД.
Ранее мы сообщали о начале расследования в отношении Андрея Фролова, экс-главы Южно-Сибирского Росприроднадзора, в связи с подозрениями в незаконном обогащении. Власти выявили значительные активы Фролова в нескольких странах, включая Россию, Турцию, Грузию и Таиланд.
Теперь Заельцовский суд Новосибирска по требованию Генпрокуратуры РФ изъял его имущество на сумму более 300 миллионов рублей. Важно отметить, что это решение еще не вступило в законную силу.
Свежие комментарии