Эльмира Асяева из Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова разъяснила, что даже внесение на счет до 700 тысяч рублей не вызовет внимания мониторинга. Порог составляет миллион рублей, однако всё зависит от вашей финансовой истории.
Даже если на банковский счет поступит единовременная сумма в 600-700 тысяч рублей, это не станет причиной для особого внимания со стороны финансового мониторинга.
Об этом агентству "Прайм" сообщила доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова Эльмира Асяева.Она отметила, что обычно порог, с которого начинается внимание, составляет один миллион рублей, если эти средства вносятся наличными. Однако многое зависит от финансовой истории клиента.
«Если человек длительное время не демонстрировал значительных доходов через официальные каналы, а затем вдруг вносит большую сумму наличными, это может вызвать интерес со стороны контролирующих органов», — подчеркнула Асяева.Для уменьшения рисков она рекомендует постепенно вносить средства и предпочитать безналичную форму. Важно заранее подготовить письменное обоснование источников средств и иметь доказательства, такие как чеки о продаже крупных активов.
В глобальном смысле финансовый мониторинг призван защищать систему от незаконных действий, поэтому честным вкладчикам не следует беспокоиться. Лучше разместить деньги на вклад, тем самым защитив их от инфляции, советует специалист.
Ранее мы писали о том, что матч между казанским «Рубином» и «Пари Нижний Новгород» вызывает большой интерес среди любителей футбола и беттинга. Единовременная ставка в 600 тыс.
рублей стала самой крупной на этот матч, предсказывая победу «Рубина» с коэффициентом 3,20. Игра состоится 9 ноября в Нижнем Новгороде в 16:30, и напряжённое ожидание результата делает её особенно захватывающей для ставок и прогнозов.
Свежие комментарии