ЦБ ввел проверку на мошенничество при переводах от 200 тысяч рублей

Центробанк России решил ввести новый критерий для определения подозрительных операций, которые совершаются через Систему быстрых платежей (СБП).

Пресс-служба банка России сообщает, что вводится проверка для переводов от 200 тысяч рублей «незнакомому» получателю.

«Обращаем внимание, что на признаки мошенничества банки будут проверять только крупные переводы по СБП (от 200 тысяч рублей), которые клиент делает условно «незнакомому» человеку, в адрес которого он не совершал никакие операции как минимум полгода», — сообщил Центробанк.

Еще одним существенным условием является то, что перед переводом другому получателю должен быть выполнен перевод самому себе через СБП.

После этого проверку будут проводить не в отношении перевода самому себе, а в отношении последующего за этим перевода для третьего лица.